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    恒立油缸:2011年年度报告

    时间:2019-10-26 20:44来源:未知 作者:admin 点击:
    白小姐开奖结果 ,(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 (三) 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无

      白小姐开奖结果,(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

      何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

      (三) 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      公司负责人汪立平、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人(会计主管人员)徐吉军声

      归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润316,515,723.20

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1606 号文核准,恒立油缸首次公开发行 10,500

      万股人民币普通股(A 股),发行价格为 23.00 元/股,募集资金总额 2,415,000,000.00 元,扣

      除各项发行费用 82,505,074.98 元后,募集资金净额为 2,332,494,925.02 元。以上募集资金已

      由华普天健会计师事务所(北京)有限公司于 2011 年 10 月 24 日出具的会验字[2011]4582

      2011 年 10 月 28 日,公司股票正式于上海证券交易所挂牌上市。

      上述股东关联关系或博时价值增长证券投资基金、中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基

      一致行动的说明金同属博时基金管理有限公司管理;中国建设银行-富国天博创新主题股票

      常州恒屹实业投资有限公司与常州智瑞投资有限公司同为公司实际控制人汪立平先生控制;

      申诺科技(香港)有限实际控制人汪奇先生系常州恒屹实业投资有限公司和常州智瑞投资有

      限公司实际控制人汪立平先生之子;中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金、

      中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限

      公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司管理;博时价值增

      长证券投资基金、中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金同属博时基金管理有限公

      司管理;中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金、中国工商银行-富国天惠

      精选成长混合型证券投资基金(LOF)同属富国基金管理有限公司管理;交通银行-易方达

      科讯股票型证券投资基金、中国银行-易方达策略成长证券投资基金、中国银行-易方达策略

      成长二号混合证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。除以上股东之间的关联关系

      外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》

      常州恒屹实业投资有限公司系本公司控股股东,所持股份为境内非国有法人股。常州恒屹实

      业投资有限公司控股股东为汪立平和钱佩新两位自然人,其中汪立平先生持有 55%的股权,

      钱佩新女士持有 45%的股权,即公司的实际控制人为汪立平先生和钱佩新女士两位自然人。

      汪立平:1966 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,住所:江苏省无锡市滨湖区胡埭

      镇,大专学历。曾任无锡气动执行董事。2005 年 6 月至今担任江苏恒立高压油缸有限公司

      及本公司董事长(2005 年 6 月至 2009 年 12 月期间,同时担任江苏恒立高压油缸有限公司

      总经理)。2010 年 6 月至今担任常州智瑞投资有限公司执行董事。2010 年 8 月起至今担任常

      州志瑞机械科技有限公司董事长。汪立平先生于 2008 年被授予常州市五一劳动奖章,2009

      年获得“常州市优秀企业家”称号;在 2010 年首届中国工程机械配套件行业高峰论坛暨最

      具影响力品牌评选活动中,汪立平先生被中国工程机械工业协会工程机械配套件分会和慧聪

      工程机械网联合授予“工程机械配套件行业风云人物”称号;2011 年被授予“常州市杰出

      企业家”称号,2011 年 1 月被中共常州市武进区委员会、常州市武进区人民政府授予“投

      姚志伟:1966 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学生产运营研修班结业。

      历任任无锡县气动元件厂车间主任、无锡气动车间主任、生产厂长。2005 年 6 月至 2009 年

      12 月任江苏恒立高压油缸有限公司副总经理,2010 年 1 月至 2010 年 7 月任江苏恒立高压油

      缸有限公司董事、总经理;2010 年 8 月起任本公司董事、常务副总经理。

      邱永宁:1970 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于南京航空航天大学,

      中国科学技术大学苏州研究院 MBA 在读,工程师。历任正茂集团正茂特钢有限公司生产部

      经理、正茂集团规划发展部项目经理、正茂集团正茂日立造船有限公司生产部部长、华力电

      机(苏州)有限公司副总经理、凯迩必液压工业(镇江)有限公司生产部部长。2010 年 1

      月至 2010 年 7 月任江苏恒立高压油缸有限公司副总经理,2010 年 8 月起任本公司董事、总

      宋衍蘅:1973 年 3 月生,清华大学博士研究生学历,副教授、注册会计师。历任北京化工

      大学管理学院助教、清华大学讲师。2009 年至今为浙江大学副教授。2010 年 7 月至今,担

      任合肥市百胜科技发展股份有限公司独立董事,2010 年 8 月起任本公司独立董事,2010 年

      10 月至今,担任上海和鹰机电科技股份有限公司独立董事,2011 年 2 月至今,担任北京恒

      信玺利珠宝股份有限公司独立董事。2011 年 9 月至今,担任广东冠豪高新技术股份有限公

      沙宝森:1943 年 8 月生,毕业于哈尔滨工业大学,本科学历,高级工程师。历任哈尔滨工

      业大学助教、山西榆次液压件厂技术员、工程师、设计组长、经营科工程师、副科长,机械

      工业部基础件局计划处副科长、规划处副处长,国家机械委通用零部件局规划处副处长、机

      械电子工业部基础产品司重点任务处处长、办公室主任、助理巡视员、副司长,国务院稽察

      特派员总署 09 办事处办事处主任、机关纪委委员,中央大企业工委国企监事会 04 办事处主

      任(正局)、机关纪委委员,国务院国有企业监督管理委员会 04 办事处主任(正局)、机关

      纪委委员,中国液压气动密封件工业协会副理事长。2005 年 10 月至今任中国液压气动密封

      件工业协会理事长,2010 年 8 月起任本公司独立董事。2010 年 10 月至今,担任山东泰丰液

      陈正利:1937 年 9 月生,毕业于上海交通大学,本科学历,教授级高级工程师。历任机械

      部工程机械研究所技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师,中国工程机械工业协

      会挖掘机械分会秘书长;曾担任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事,其在 2009 年

      7 月 13 日曾因内蒙古北方重型汽车股份有限公司担保事项未履行信息披露和必要的审批程

      序受到上海证券交易所通报批评。陈正利先生享受国务院颁发的政府特殊津贴,曾获国家科

      学技术进步奖评审委员会颁发的国家科学进步奖。2009 年至今为中国工程机械工业协会挖

      掘机械分会高级顾问,2010 年 8 月起任本公司独立董事,2011 年 3 月至今,担任力士德工

      王喜阳:1971 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于兰州大学,本科学历,会

      计师、中国注册会计师、注册税务师、注册评估师。历任山东成君进出口集团有限公司业务

      经理、威海海渊渔具有限公司国际业务部经理、威海安达会计师事务所审计项目经理、部门

      经理、上海迈伊兹咨询有限公司苏州分公司业务部经理、苏州恒久光电科技股份有限公司财

      苏红阳:1970 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,本科学

      历。历任无锡市第二建筑工程公司技术员、江苏众星集团部门经理、无锡信达机械有限公司

      总经理、江苏泰迈克动力科技有限公司副总经理。2007 年 7 月至 2010 年 7 月任江苏恒立高

      压油缸有限公司管理部经理、监事。2010 年 8 月起任本公司副总经理、董事会秘书。

      张小芳:监事会主席。1984 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京师范大

      学,硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2011 年 9 月,任江苏恒立高压油缸股份有限公司法务

      沈群:监事。1982 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏大学,本科学历。

      2005 年 6 月至 2010 年 7 月任江苏恒立高压油缸有限公司销售内勤部经理,2010 年 8 月起任

      赵雪阳:监事。1971 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学生产运营研修班

      结业。曾为武进启闭机厂职工、上海新宇液压公司职工。2005 年 6 月至 2010 年 7 月任江苏

      恒立高压油缸有限公司制造一部部长,2010 年 8 月起任本公司制造一部部长、监事。

      徐进:1980 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏大学,本科学历。2005

      年 6 月至 2010 年 7 月任江苏恒立高压油缸有限公司销售部经理、销售总监。2010 年 8 月起

      董事、监事、高级管理人独立董事报酬由董事会提出预案,股东大会审议决定;董事、监事、高

      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规

      定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,结合公司实际情况,开展公司治理工作,不

      断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,深入加强信息披露工作,积

      极开展投资者关系管理,规范公司运作并提高公司治理水平。截至报告期末,公司权力机构、

      公司董事会认为公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件

      1、股东与股东大司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,确保公司所有股

      2、控股股东与上为。报告期内,公司严格按照有关法律法规和规则对关联交易进行规范管理,

      市公司对交易价格的确定方法、交易的具体内容、独立董事对其认同的独立意见及时

      公司董事的选聘严格遵照公司《章程》的规定,董事会由 7 名董事组成,其中

      独立董事 3 名,人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事

      会议事规则》、《独立董事工作制度》,确保了董事会运作的规范和决策的客观、

      公司监事会由 3 名监事组成,人数和人员构成、职工监事的选聘程序合法、合

      4、监事和监事会事能够本着对股东负责的态度,认真地履行自己的职责,对公司定期报告、募

      5、绩效评价和激政廉政等考核指标挂钩。同时,公司通过业务、人事、财务管理制度以及保密

      励约束机制协议,对公司董事、监事及高级管理人员的履职行为等作了相应的约束。公司

      达到 100%,考评结果在作为绩效奖金及人事任免的主要依据。通过绩效管理的

      7、财务报告内部公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》

      控制制度的建立等要求,结合实际情况,不断完善内控制度。公司在运作过程中力争做到有制

      8、信息披露外信息披露、接待股东来访和咨询等工作;强化信息披露责任意识,建立内部

      9、公司治理专项截至本报告期末,公司与大股东及其他关联方资金往来未发现违反决策程序及

      活动及规范资金规范性的情况,未发现存在没有披露的资金往来、资金占用事项,也未发现以

      往来工作其他形式变相资金占用情况。今后,公司将在各级监管部门的指导和帮助下,

    (责任编辑:admin)
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